| 한화생명 |
방카슈랑스
(보험계약) |
성명, 주소, 주민등록번호, 연락처, 직업, 결제은행, 계좌번호, 병력사항 |
거래종료일로부터 5년 |
| DB생명 |
| 메트라이프생명 |
| 삼성생명 |
| 신한생명 |
| ABL생명 |
| DGB생명 |
| 하나생명 |
| 흥국생명 |
| AIA생명 |
| 교보라이프플래닛생명 |
| 교보생명 |
| 미래에셋생명 |
| NH농협생명 |
| KB생명 |
| 삼성카드 |
CMA제휴 |
성명, 주소, 주민등록번호, 연락처, 결제은행, 계좌번호 |
금융거래 종료시까지 |
| 국민카드 |
| 롯데카드 |
| 신한카드 |
VIP자산운용
토러스투자자문
유니스토리 자산운용 |
자문사일임서비스
(투자권유 적합사실 등) |
성명, 생년월일, 연락처, 투자자성향, 개인/법인 여부, 투자권유 상품유형 및 상품명, 투자권유일자, 관리점,
관리자 |
거래종료일로부터 5년 |
| 대성창업투자㈜ |
벤처투자조합, 개인투자조합 신탁계약
(종합소득과세, 양도소득세 신고 등) |
성명, 주민등록번호, 생년월일, 휴대전화번호, 자택전화번호, 주소, 거래내역 |
조합 및 신탁 만기 청산 직후 |
| 코오롱인베스트먼트㈜ |
| SBI인베스트먼트㈜ |
| ㈜데일리파트너스 |
| 유티씨인베스트먼트주식회사 |
| 인터베스트㈜ |
| SV인베스트먼트㈜ |
| 스톤브릿지벤처스㈜ |
| 블루포인트파트너스㈜ |
| 미래에셋벤쳐투자㈜ |
자문서비스
체결 투자자문사
(디멘전, 두물머리, 포트윈, 핀에셋, 링크, 테크핀, 이상, 한국WM, 골든트리, 토브, 인모스트, 알앤에이, 발보아, 인벡스, 한국연금, 두인, 아이로보, 위너스,
골든래빗, 얼터너티브, GB, 청개구리, 리암그룹,
플레인바닐라, 한빛트러스트, 니치투자자문)
|
자문사자문서비스계약
(투자권유적합사실 등) |
성명, 생년월일, 연락처(전화번호, Email),주소, 고객투자성향, 해당자문사MP종합잔고, 계좌번호, MP거래내역,
적립식약정현황, 수수료현황 |
거래종료일로부터 5년 |
미국국세청
(Internal Revenue Service,
IRS) |
미국 원천소득 과세 증빙 제출 |
성명, 생년월일, 주소, 연락처, SSN or ITIN, FTIN, 소득금액, 소득의 종류, 원천징수금액 및 기타 IRS 요청 자료 |
거래종료일로부터 5년 |
| 더원 세무법인 |
해외주식 양도 소득세,
세무신고대행 서비스 |
성명, 고유식별정보, 주소, 계좌번호, 해외주식 거래내역, 연락처 |
금융거래 종료시까지 |
| 조이택스 세무법인 |
| STC 세무법인 |
| 한경 세무법인 |
| 세무법인 가치 |
| 세무법인 여솔 |
| 다림 세무회계 |
| 세무법인 안국글로택스 |
| 나이스평가정보 |
연체정보 및 신용도 평가 등 |
주민등록번호 등 고유식별정보, 미수(채권)발생정보, 연체정도 등 신용도판단정보, 대출 등 신용거래정보, 공공정보 등 |
기관이 준수하여야 하는 관련 법령상의 보존기간을 따름 |
| 한국신용정보원 |
| KCB |
| 전국은행연합회 |
금융기관의 연금 상품 한도 확인 |
주민등록번호 등 고유식별정보 |
기관이 준수하여야 하는 관련 법령상의 보존기간을 따름 |
해외거래소
(ICE, CME, EUREX, NYSE, HKEX 등) 해외중개기관 (FCM 등) 해외감독당국 (SFC, CSRC, CFTC, BaFin 등) |
해외 주식 또는 파생 상품 거래에 따른 해외 거래소 등의 자료 요청 |
성명, 국적, 주소, 계좌번호, 거래정보, 고유식별정보(주민등록번호 제외) 등 |
거래종료일로부터 5년 |
| 네이버파이낸셜 주식회사 |
네이버 페이 포인트 적립 서비스 제휴 |
계좌번호 끝 네자리, 포인트 적립 정보 |
회원 유지 시까지 |
| ㈜KB국민카드 |
리브메이트 제휴계좌 잔고 및 거래내역 정보와 포인트 적립을 위한 정보 제공 |
계좌번호, 잔고 및 거래내역, 포인트 적립 정보 |
회원 유지 시까지 |
| ㈜BGF리테일 |
포켓CU 제휴계좌로 주식 및 금융상품 등 거래에 따른 포인트 적립을 위한 정보제공 |
멤버ID, 포인트 적립 정보 |
회원 유지 시까지 |
| 삼성화재 |
ETF(아이사랑) 서비스 단체 보험 관리 |
성명, 주민등록번호 |
ETF(아이사랑) 서비스 단체 보험 처리시까지 |
| 삼성카드 |
카드 심사를 위한 고객정보 활용·평가 |
CI값, 총자산, 6개월 평균자산, 금융소득금액 |
동의일로부터 카드 심사 완료 시까지 |
| 금융결제원 및 오픈뱅킹 공동업무 참여 금융회사 |
오픈뱅킹 서비스 처리(고객 서비스 신청내역 전달) |
성명, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일, CI, 계좌번호 |
거래종료일로부터 5년 |
| 두나무 |
국내상장주식, 비상장주식 정보제공 플랫폼 업무제휴 |
예수금, 보유종목명, 종목별 보유수량, 매수단가 |
회원 유지 시까지 |
| KT 무빙 |
주소변경 서비스(주소변경 서비스를 신청한 고객의 정보를 삼성증권에 제공하고, 변경 결과를 고객에게 안내해주는 서비스) |
성명, CI, 이메일, 휴대폰번호, 주소, 전화번호 |
금융거래 종료시까지 |
